2015年4月23日
モーニングスター株式会社
当社は、平成27年4月23日開催の取締役会において、下記のとおり、平成27年6月17日開催予定の当社第18期定時株主総会に付議する新任社外取締役候補者を含む取締役候補者10名を決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
現任取締役9名全員が、第18期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、コーポレート・ガバナンス体制の強化および充実を図るため、社外取締役候補者1名を加えた10名の取締役選任を第18期定時株主総会に付議するものであります。
1. 新任社外取締役候補者
(1)氏名および略歴
氏名(生年月日) | 略歴 |
大 鶴 基 成 (昭和30年3月3日生) |
昭和55年4月 検事任官 平成12年6月 東京地検特別捜査部副部長(財政経済担当) 平成13年4月 法務省刑事局公安課長,司法試験委員 平成14年8月 東京地検特別捜査部副部長(特殊直告担当) 平成17年4月 東京地検特別捜査部長 平成19年1月 函館地検検事正 平成20年1月 最高検検事(財政経済担当) 平成22年3月 東京地検次席検事 平成23年8月 最高検公判部長,検事退官,弁護士登録 (第一東京弁護士会),サン綜合法律事務所所属
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(注) 1. 大鶴基成氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。
2. 大鶴基成氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、大鶴基成氏の選任が第18期定時株主総会で承認された場合、独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。
3. 大鶴基成氏が所有する当社株式はありません。
(2) 選任の理由
大鶴基成氏は、検事、弁護士としての豊富な知識と経験を有し、法務・コンプライアンスを中心に当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化・充実を図ることができるものと判断し、社外取締役候補者として定時株主総会に付議することといたしました。
大鶴基成氏は、検事、弁護士としての豊富な知識と経験を有し、法務・コンプライアンスを中心に当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化・充実を図ることができるものと判断し、社外取締役候補者として定時株主総会に付議することといたしました。
2. 再任取締役候補
朝倉 智也、北尾 吉孝、小川 和久、佐原 正之助、古庄 聡、森澤 正人 ドナルド・ジェイムズ・フィリップス二世、ベビン・デズモンド、ステファン・ビラー
朝倉 智也、北尾 吉孝、小川 和久、佐原 正之助、古庄 聡、森澤 正人 ドナルド・ジェイムズ・フィリップス二世、ベビン・デズモンド、ステファン・ビラー
以上