2014年6月3日
SBIライフリビング株式会社
当社は、平成26年6月3日開催の取締役会におきまして、平成26年6月30日開催予定の第24期定時株主総会に取締役及び監査役候補者を、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。
記
1．取締役候補者の概要
取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
| 氏名 | 当社における地位 | 選任の種別 | 当社における主な役織名等 |
| 相原志保 | 代表取締役社長 | 重任 | インターネット事業部門管掌 インターネット事業本部長兼 不動産事業部門管掌 不動産事業本部長 |
| 矢田好孝 | 取締役副社長 | 重任 | 不動産事業部門管掌 不動産事業本部長 |
| 正木宏 | 社外取締役 | 重任 | |
| 内橋裕和 | 社外取締役 | 重任 | |
| 中路武志 | 社外取締役 | 新任 | |
| 鈴木康之 | 社外取締役 | 新任 | （注） |
（注）鈴木康之氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏を独立役員とする 予定であります。
2．新任取締役候補者の略歴
| 氏 名 （生年月日） |
略歴 |
| 中路 武志 （昭和45年12月7日生） |
平成13年4月 ソフトバンク・インベストメント株式会社（現SBIホールディングス株式会社）入社
平成17年11月 SBIブロードキャピタル株式会社監査役
平成20年3月 エス・ビー・インキュベーション株式会社（現SBIインキュベーション株式会社）取締役（現任）
平成20年5月 SBIホールディングス株式会社海外事業部部長
平成21年11月 SBIインベストメント株式会社管理部長（現業務部長）（現任）
平成22年6月 SBIモーゲージ株式会社監査役
平成24年3月 SBIインベストメント株式会社取締役執行役員（現任） |
| 鈴木 康之 （昭和46年7月14日生） |
平成14年10月 弁護士登録（東京弁護士会）
平成14年10月 堀裕法律事務所（現堀総合法律事務所）入所
平成15年6月 株式会社ベネフィット・ワン監査役
平成19年3月 株式会社サクセスアカデミー（現株式会社サクセスホールディンスグス）監査役（現任）
平成22年3月 野村不動産プライベート投資法人監督役員
平成22年4月 弁護士法人鈴木康之法律事務所代表社員（現任） |
3．退任予定取締役（平成26年6月30日付け）
| 氏名 | 当社における地位 | 当社における主な役織名等 |
| 高田和弘 | 常務取締役 | 管理本部管掌 管理本部長 |
| 長澤信之 | 常務取締役 | 法務部長 |
| 加賀屋慶之 | 取締役 | 業務推進室長 |
4．監査役候補者の概要
監査役片岡弘史氏及び小見戸實氏の両氏は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
新任監査役候補者の略歴は次のとおりであります。
| 氏 名 （生年月日） |
略歴 |
| 早川 久 （昭和22年4月21日生） |
昭和46年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
平成9年6月 浜井産業株式会社取締役
平成10年6月 同社常務取締役
平成14年3月 東京サラヤ株式会社取締役
平成19年3月 SBI損害保険株式会社社外常勤監査役（現任）
平成23年6月 SBIホールディングス株式会社社外監査役（現任）
平成24年6月 SBIキャピタルマネジメント株式会社監査役（現任） |
| 若槻 哲太郎 （昭和49年10月22日生） |
平成12年4月 弁護士登録（東京弁護士会）
平成12年4月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
平成16年4月 村田・若槻法律事務所設立
平成20年4月 法政大学法科大学院兼任講師（企業法務クリニック）
平成22年4月 同兼任教授（企業法務クリニック）
平成24年12月株式会社ドゥ・ハウス社外監査役（現任）
平成26年3月 株式会社TPC社外監査役（現任） |
（注）1．早川久氏、若槻哲太郎氏は社外監査役候補者であります。
2．早川久氏は、当社の親会社であるSBIホールディングス株式会社の社外監査役でありますが、同 社が平成26年6月27日開催予定の第16期定時株主総会終結の時をもって退任する予定であります。
以上
