2006年5月26日
SBIホールディングス株式会社

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について、平成18年6月29日開催予定の当社第８期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。　現任取締役9名は、同定時株主総会議案「定款一部変更の件」が原案通り承認可決されますと、同会終結のときをもって全員任期満了となるため、同議案の承認可決を条件として、取締役8名を選任するとともに、当社の業容拡大に伴い、コーポレート・ガバナンス機能及びマネジメント機能をさらに強化するため、新たに５名の取締役を選任するものであります。

記

  1. 取締役の異動（平成18年6月29日付予定）
    1. 定款変更による任期満了による再任取締役候補
      • 北尾　吉孝　　〔現　代表取締役執行役員CEO〕
      • 澤田　安太郎 〔現　取締役執行役員COO〕
      • 平井　研司　　〔現　取締役執行役員常務CFO〕
      • 相原　志保　　〔現　取締役執行役員常務〕
      • 城戸　博雅　　〔現　取締役執行役員〕
      • 伊澤　健　　　 〔現　取締役〕
      • 井土　太良　　〔現　取締役〕
      • 田坂　広志　　〔現　取締役〕
      なお、同定時株主総会終了後に開催される取締役会におきまして、北尾　吉孝の代表取締役への選任、ならびに城戸　博雅の取締役執行役員常務への昇格を決議する予定であります。
    2. 新任取締役候補
      • 松井　真治　　〔現　SBIベネフィット・システムズ株式会社 代表取締役執行役員CEO〕
      • 川島　克哉　　〔現　株式会社SBI住信ネットバンク設立準備調査会社 代表取締役副社長〕
      • 中川　隆　　　 〔現　ソフトバンク・インベストメント株式会社 取締役執行役員常務〕
      • 木下　玲子　　〔現　SBIキャピタル株式会社　取締役執行役員常務〕
      • 円山　法昭　　〔現　SBIモーゲージ株式会社　代表取締役執行役員COO〕
    3. 退任予定取締役
      伊藤　雅仁
  2. 監査役の異動（平成18年6月29日付予定）
    1. 再任監査役候補
      渡辺　進
      黒澤　範夫
      島本　龍次郎
    2. 新任監査役候補
      藤井　厚司　　〔現　モーニングスター株式会社 監査役〕
    3. 補欠監査役候補
      平林　謙一　　〔現　当社監査役〕
    上記の監査役ならびに補欠監査役候補者のうち、渡辺　進、島本　龍次郎、平林　謙一は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役の要件を満たしております。

【新役員体制】

平成18年6月29日付にて、当社の役員体制は次の通りとなる予定であります。

  • 代表取締役　執行役員CEO　　　　北尾　吉孝
  • 取締役　　　　執行役員COO　　　　澤田　安太郎
  • 取締役　　　　執行役員常務CFO　平井　研司
  • 取締役　　　　執行役員常務　　　　相原　志保
  • 取締役　　　　執行役員常務　　　　城戸　博雅
  • 取締役　　　　伊澤　健
  • 取締役　　　　井土　太良
  • 取締役　　　　松井　真治
  • 取締役　　　　川島　克哉
  • 取締役　　　　中川　隆
  • 取締役　　　　木下　玲子
  • 取締役　　　　円山　法昭
  • 取締役　　　　田坂　広志
  • 常勤監査役  渡辺　進
  • 監査役　　　　黒澤　範夫
  • 監査役　　　　島本　龍次郎
  • 監査役　　　　藤井　厚司

以上