2008年3月7日
株式会社リビングコーポレーション

　当社は、平成20年3月7日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成20年3月25日開催予定の第18期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由
(1) 当社は、第18期（平成19年12月期）末現在、会社法第2条第6号に定める大会社には該当しておりませんが、会社法第326条第2項の規定に基づく監査役会及び会計監査人を設置することで、監査体制の一層の強化・充実を図ることといたしたく、同法の規定により、監査役会及び会計監査人を設置するため、所要の変更対応を行うものであります。
(2) 当社の親会社であるSBIホールディングス株式会社の事業年度の末日が毎年3月31日であることを勘案し、効率的な業務執行を行うために当社の事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までとするよう変更案第36条に変更するものであります。
また、現に進行中の第19期事業年度は、平成20年1月1日から平成21年3月31日までの1年3ヵ月間とする旨の附則第1条を新設するものであります。
(3) 上記（2）の事業年度の変更に伴い、当社の定時株主総会の議決権の基準日及び当社の期末配当の基準日を毎年3月31日とするよう、それぞれ変更案第12条及び第37条に変更し、中間配当金の基準日を毎年9月30日とするよう変更案第38条に変更するものであります。また、変更案第37条の規定は、平成20年4月1日からその効力を生じる旨の附則第2条、変更案第38条の規定は、平成20年10月1日からその効力を生じる旨及び当社は取締役会の決議により、平成20年6月30日を基準日として、第19期事業年度に関する中間配当を行うことができる旨の附則第3条を新設するものであります。
(4) 上記変更に伴い、現行定款の条数等の繰り下げを行うものであります。
2. 変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日 平成20年3月25日（予定）
定款変更の効力発生日 平成20年3月25日（予定）

以上